مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 تسويد الأموال.. التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم إظهارها في الوثائق المحاسباتية الرسمية لاستعمالها في أغراض غير مشروعة
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 الاقتصاد الموازي (الاقتصاد الخفي).. مجموع الإيرادات والأرباح المتأتية من الأنشطة الخفية التي لا تدخل ضمن عناصر احتساب الناتج القومي الخام
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 السجن المضيق.. عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-24 الحساب البنكي السري (الحساب البنكي الرقمي).. إنجاز عمليات الإيداع والسحب والتحويل منه وإليه باستعمال رقم دون اسم ولا يعرف هوية صاحبه إلا كبار المسؤولين في البنك الذي يمسكه
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-24 الجنان المالية.. ملاذا آمن للأموال القذرة لغياب التشريع المجرم لغسل الأموال والصبغة المطلقة للسر البنكي
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 عزل الأموال عن مصدرها.. العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعادها عن مصدرها الأصلي
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 طمس مصدر الأموال القذرة.. استثمار تلك الأموال في مشاريع تجارية وخدماتية للتعتيم عن المصدر الإجرامي الأصلي لها
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-24 إدماج الأموال القذرة في النظام المصرفي.. إدخال الأموال المتأتية من مصدر إجرامي في النظام المصرفي عن طريق تجزئتها إلى عدة مبالغ صغيرة
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 المقامرات الوهمية.. شراء غاسل الأموال تذاكر اليانصيب وألعاب الحظ الرابحة من أصحابها بصرف قيمتها نقدا للرابح الأصلي
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 مشروع الاستثمار الوهمي.. توريد غاسل الأموال مبالغ مالية ضخمة لبلد أجنبي وإيداعها بأحد مصارفها بدعوى اعتزامه استثمارها في نشاط صناعي أو تجاري
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 الإقرار الجمركي الكاذب.. تصريح مستثمر وهمي لجمارك الدولة بدعوى اعتزامه إبرام صفقة تجارية أو بعث مشروع استثماري
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 الشركة الوهمية.. شراء شركة مفلسة وإعادة هيكلتها وادعاء إنقاذها بنسبة أرباح وهمية إليها عن طريق تضخيم أرباحها بدمج أموال قذرة ضمن إيراداتها
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 قاعدة "إعرف عميلك".. التعرف على هوية مودعي الأموال لديها والمنتفعين بخدماتها عموما وطبيعة أنشطتهم المهنية
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 لجنة الأمم المتحدة للمخدرات.. متابعة ما يطرأ في مجال المخدرات وغسل الأموال من مستجدات ورفع توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 توصيات اللجنة الدولية للعمل المالي.. إضفاء أكبر قدر من النجاعة على الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-24 اقتراض صاحب الأموال من أمواله.. تسليم شخص لشخص آخر متواطئ معه مبلغا ماليا سائلا متأت من نشاط إجرامي
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-24 بنك المعطيات المتصلة بغسل الأموال.. جمع المعطيات المتصلة بهوية الذوات الطبيعية والمعنوية المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 مجموعة العمل المالي الدولي.. تحليل ظاهرة غسل الأموال القذرة وتقييم الصكوك الدولية والبرامج الوطنية الواقع إعمالها في مجال مكافحة هذه الظاهرة
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-25 قواعد التصرف الحذر.. تفادي التورط في المساعدة على غسل الأموال كالإمساك عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال مجرمة قانونا
مفاهيم غسل الأموال 2026-01-24 وحدة التحاليل المالية.. تمكين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية