مفاهيم غسل الأموال
تسويد الأموال.. التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم إظهارها في الوثائق المحاسباتية الرسمية لاستعمالها في أغراض غير مشروعة
تسويد الأموال Noircissement d'argent التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم …
تسويد الأموال Noircissement d'argent التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم …
الاقتصاد الموازي (الاقتصاد الخفي) Underground economy مجموع الإيرادات والأرباح المتأتية…
السجن المضيق: عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين الم…
الحساب البنكي السري (الحساب البنكي الرقمي): حساب بنكي لا يعرف هوية صاحبه إلا كبار المس…
- الجريمة التحتية (Infraction sous-jacente): الجريمة التي تأت من ارتكابها الأموال المغ…
الجنان المالية (Paradis financiers): البلدان التي بحكم عدم خضوع الأموال الموردة إليها و…
عزل الأموال عن مصدرها: سلسلة العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعاده…
طمس مصدر الأموال القذرة: استثمار تلك الأموال في مشاريع تجارية وخدماتية تدر سيولة يومية…
إدماج الأموال القذرة في النظام المصرفي: إدخال الأموال المتأتية من مصدر إجرامي في النظا…
المقامرات الوهمية: شراء غاسل الأموال تذاكر اليانصيب وألعاب الحظ الرابحة من أصحابها بص…
مشروع الاستثمار الوهمي: توريد غاسل الأموال مبالغ مالية ضخمة لبلد أجنبي وإيداعها بأحد م…
الإقرار الجمركي الكاذب: تصريح مستثمر وهمي لجمارك الدولة التي يحل بها بأنه ورّد معه مبل…
الشركة الوهمية: إحدى وسائل غسل الأموال تتمثل في شراء شركة مفلسة وإعادة هيكلتها وادعاء …
قاعدة "إعرف عميلك": قاعدة موصى باعتمادها من قبل المؤسسات المصرفية للتصدي لغس…
لجنة الأمم المتحدة للمخدرات: هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة مكلفة بمتابعة ما يطرأ في مجا…
توصيات اللجنة الدولية للعمل المالي: مجموع المعايير والقواعد الصادرة في سنة 1990 عن الل…
اقتراض صاحب الأموال من أمواله: طريقة لغسل الأموال تتمثل في تسليم شخص لشخص آخر متواطئ م…
بنك المعطيات المتصلة بغسل الأموال: قاعدة بيانات تنشئها وتسهر على تحيينها بانتظام وحدة …
مجموعة العمل المالي الدولي (GAFI) : لجنة ما بين الحكومات متعددة الاختصاصات، تضم حاليا 3…
قواعد التصرف الحذر: القواعد التي يتعين على الذات المعنوية مراعاتها لتفادي التورط في ال…
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد