قواعد التصرف الحذر: القواعد التي يتعين على الذات المعنوية مراعاتها لتفادي التورط في المساعدة على غسل الأموال والتي منها الإمساك عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال مجرمة قانونا أو من أشخاص ماديين أو من ذوات معنوية أو من تنظيمات أو هياكل عرفوا بتورطهم داخل البلاد أو خارجها في أنشطة متصلة بالجرائم الإرهابية والامتناع من قبول مساهمات أو مبالغ مالية نقدا تتجاوز قيمتها سقفا معينا ولو تم ذلك على أقساط يشتبه في قيام علاقة بينها.
التسميات
مفاهيم غسل الأموال