عزل الأموال عن مصدرها: سلسلة العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعادها عن مصدرها الأصلي وإدخال تعقيد على المساعي الرامية إلى تعقب العلاقة القائمة بينها.
التسميات
مفاهيم غسل الأموال
عزل الأموال عن مصدرها.. العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعادها عن مصدرها الأصلي
الناشر :World Wonderful
-