قاعدة "إعرف عميلك": قاعدة موصى باعتمادها من قبل المؤسسات المصرفية للتصدي لغسل الأموال والمتمثلة في وجوب التعرف على هوية مودعي الأموال لديها والمنتفعين بخدماتها عموما وطبيعة أنشطتهم المهنية بما يساعدها على كشف العمليات والصفقات المشبوهة التي قد تستعمل تلك المؤسسات المصرفية لإتمامها.
التسميات
مفاهيم غسل الأموال