بنك المعطيات المتصلة بغسل الأموال: قاعدة بيانات تنشئها وتسهر على تحيينها بانتظام وحدة التحاليل المالية تجمع فيها المعطيات المتصلة بهوية الذوات الطبيعية والمعنوية المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تكون تلك الوحدة قد تلقته من إعلامات تتصل بمعاملات أو عمليات مالية مسترابة أو غير مألوفة وما قد يرد إليها من السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية من مطالب تعاون والمآل المخصص لتلك المطالب.
التسميات
مفاهيم غسل الأموال