وحدة التحاليل المالية: لجنة (بالبنك المركزي) مؤهلة لإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتلقي التصاريح التي ترد عليها من تلك المؤسسات حول تلك العمليات والمعاملات وتحليلها والإعلام بمآلها وللمساعدة على وضع البرامج الهادفة إلى منع المسالك المالية غير المشروعة والتصدي لغسل الأموال، ومؤهلة كذلك لتبادل المعلومات المالية دون تأخير مع نظيراتها الأجنبية في إطار اتفاقيات تعاون تبرمها معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم غسل الأموال أو تمويل الجرائم الإرهابية.
التسميات
مفاهيم غسل الأموال