مشروع الاستثمار الوهمي: توريد غاسل الأموال مبالغ مالية ضخمة لبلد أجنبي وإيداعها بأحد مصارفها بدعوى اعتزامه استثمارها في نشاط صناعي أو تجاري وإبقائها مدة من الزمن ثم سحبها من ذلك المصرف بدعوى أنه عدل عن إتمام المشروع أو عدم توفقه في إتمامه وإعادة تصدير تلك المبالغ المالية إلى بلاده على أساس أنها أرباحا حققها من نشاط تجاري تعاطاه في الخارج.
التسميات
مفاهيم غسل الأموال